资金来源解释不清导致 EB-5 申请被拒？美国EB-5移民资金来源解释的五大合理途径！

有伙伴留言反映在 EB-5 移民申请时因资金来源解释不明而被拒，着实遗憾。资金来源合法性为移民局重点审查要点之一。若资金来源解释不清，移民局易对其合法性存疑进而拒绝申请。比如，无法确定资金是经合法商业活动、继承、赠与等方式所得，抑或解释中有矛盾、不合理之处，皆可能引起移民局质疑。虽然EB-5 基本条件较简单，投资 80 万或 105 万美金完成计划后，投资者及其家属可获有条件居民身份，2 年后可申请永久居民。但绅移移民小编要提醒您申请过程中千万不能忽略资金解释，即本金来源解释，移民局重视投资资金来源合法合规、有据可依，证明投资款来源是 EB-5 投资移民至关重要的一步，决定 I-526 申请能否顺利通过。

 

美国EB-5移民资金来源解释的注意事项：

1. 合法性：

您在申请时务必出示充足的凭证以证实其资金来源的合法性。涵盖银行对账单、税务文件、财产证明等材料。任何通过非法渠道获取的资金，例如贪腐、非法贸易、非法资金转移等，都会致使申请被驳回或者引发移民局的调查。

2、明确性：

您在申请时需要清楚地阐释其资金来源，防止出现含糊不清或不明确的状况。另外，移民局也会要求申请者提供详尽的资金流向和证明文件，以确保资金的合法性与真实性。

 

讲讲 EB5 投资移民项目中资金来源的解释方式：

(一)  个人收入

1.      工资与奖金

Ø  工资单与税单：准备多年工资单及个人所得税申报表，证实收入合法。

Ø  工作证明：雇主开具，涵盖职位、年限、薪资待遇信息。

2.      投资收益

股票投资：要有股票交易记录，包含买入卖出时间、价格、数量等详情，同时提供证券账户对账单和税务文件。

基金投资：备好基金交易确认书、净值报告和分红记录。

 

(二)  企业经营所得

1.      公司财务报表：

Ø  资产负债表：反映特定时间公司资产、负债、所有者权益，可了解规模。

Ø  利润表：展示一定期间营收、成本、利润，体现盈利能力。

Ø  现金流量表：记录现金流入流出，评估现金周转和生成能力。

2.      企业分红：

股东会决议：提供分红文件，明确金额、时间、方式。

纳税凭证：证明分红合法性和纳税情况。

 

(三)  资产出售

1.      房产出售：

Ø  房产买卖合同：含房屋基本信息、成交价格、付款方式。

Ø  房产交易资金托管证明（若有）：说明资金流向与交易安全。

Ø  产权变更登记文件：证明房产所有权转移。

2.      其他资产出售（如珠宝、艺术品等）：

Ø  评估报告：专业机构出具，确定资产价值。

Ø  交易凭证（如发票、收据等）：证明交易真实性。

 

(四)  赠与和继承

1.      赠与：

Ø  赠与合同：明确关系、范围、价值、时间。

Ø  资金转账凭证（若为赠与资金）：提供转账记录。

2.      继承：

Ø  遗嘱：符合法律形式，明确遗产分配。

Ø  死亡证明：证实继承事实。

Ø  遗产分配文件（如判决书、公证书）。

 

(五)  贷款

1.      银行贷款：

Ø  贷款合同：说明金额、期限、利率、还款方式。

Ø  贷款发放凭证：证明银行放款。

Ø  其他金融机构贷款：除合同和发放凭证外，需提供机构资质证明等文件。

 

至此，关于美国 EB-5 移民资金来源解释的重要性以及合理途径已为大家讲解完毕。由于每位申请者的情况各异，需要专业人士为您进行详细分析。对 EB-5 移民感兴趣的申请人要抓紧时机，好的政策不会一直等待。点击绅移移民小管家，赶紧行动起来吧！

 

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